Las autoridades colombianas capturaron en Cali a Édouard Chavanne, ciudadano de nacionalidad francesa solicitado por la justicia de su país por el delito de lavado de activos.
La detención se concretó en el sur de la capital vallecaucana, luego de que la Policía y la Fiscalía General de la Nación recibieran alertas sobre movimientos financieros inusuales que lo vinculaban a redes internacionales.
Así operaba el esquema de blanqueo
La investigación determinó que Édouard Chavanne presuntamente utilizaba negocios legítimos en Cali como fachada para introducir dinero de origen ilícito al circuito financiero.
El propósito central del esquema era camuflar las ganancias ilegales, haciendo que parecieran ingresos legítimos.
- Fachada de negocio: una de las fachadas principales identificadas fue un gimnasio en Cali, donde las transacciones en efectivo eran presuntamente infladas para legalizar el capital.
- Actividades adicionales: el esquema también involucraba una supuesta iniciativa de filantropía, la cual registraba flujos de dinero que no se ajustaban a la naturaleza declarada de sus actividades.
Cali, por su ubicación estratégica y actividad comercial, es un objetivo frecuente para estructuras criminales internacionales que buscan blanquear capitales.
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El Camino hacia la extradición
La captura de Édouard Chavanne se produjo tras la emisión de una notificación judicial por parte de las autoridades francesas.
Tras su detención, el ciudadano francés quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. El proceso legal indica que en los próximos meses se formalizará su extradición a Francia, donde deberá enfrentar los cargos por lavado de activos ante los tribunales.
Esta acción subraya la cooperación entre autoridades colombianas y agencias internacionales para desmantelar estas redes de crimen organizado transnacional.
