La Fiscalía General reveló que dos Policías retirados tenían dos carnicerías que servían de fachada para lavar dinero ilícito.
Se trató de una labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional. Allí se permitió identificar a una red delictiva que estaría involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos. Corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefacientes.
En diligencias que se realizaron en Bogotá, Cartagena, Baranoa e Ibagué, capturaron a 11 de los presuntos integrantes del entramado ilegal. Entre ellos hay dos mayores en retiro de la Policía Nacional, identificados como Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro. También algunos de sus familiares y conocidos.
Los elementos materiales probatorios indican que los oficiales habrían constituido dos comercializadoras de productos cárnicos, con el propósito de darle tránsito a los dineros ilícitos. Una de las compañías, en tan solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos. Además, movilizó 971 millones en efectivo en carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de República.
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Los demás detenidos, al parecer, estaban vinculados a las empresas y figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y objetos lujosos, sin tener la capacidad económica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Las personas no aceptaron los cargos.
Finalmente, se conoció que los mayores en retiro seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen luego de ser judicializados y asegurados por tráfico de estupefacientes, en agosto de 2023.
