Las autoridades descubrieron un importante fraude aduanero en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), según confirmó la Oficina del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC). Esta entidad Estatal identificó 499 declaraciones de importación manipuladas en los sistemas informáticos de la DIAN, lo que habría permitido el ingreso de contrabando al país bajo la apariencia de carga legítima entre 2022 y 2024.
De acuerdo con la investigación del ITRC, la operación de contrabando consistió en utilizar registros NIT falsos de empresas reconocidas como Operadores Económicos Autorizados (OEA), estatus que garantizan un perfil de bajo riesgo en las operaciones de comercio exterior.
Como resultado, los responsables lograron hacer pasar cargamentos sospechosos de contener mercancía ilegal como envíos seguros, manipulando el sistema de perfilamiento de riesgo. Este hallazgo evidencia fallos constantes en los controles aduaneros y sugiere la posible participación de funcionarios de la DIAN, quienes enfrentarán sanciones disciplinarias y procesos judiciales.
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La investigación en contra de los funcionarios de la Dian ya está en manos de la Fiscalía.
Eva Carolina Madrid, directora de la ITCR, confirmó que las respectivas investigaciones siguen su curso en la Fiscalía General de la Nación, que se encargarán no solo de buscar identificar a los funcionarios implicados, sino cuantificar el impacto económico y los delitos asociados.
“Nuestras investigaciones, que tendrán sanciones disciplinarias para los funcionarios de la Dian que se identificaron en estos hechos, y que estamos trasladando a la Fiscalía General de la Nación, le permitirá al ente investigador cuantificar el monto y las clases de delitos que pudieron cometerse, como serían: acceso abusivo a un sistema informático, favorecimiento y facilitación del contrabando y contrabando técnico”.
De igual forma, Madrid señalo que el contrabando afecta directamente a la economía colombiana golpeando a las finanzas públicas y a las empresas que operan dentro de la legalidad. Además, cabe señalar que al evadir impuestos y aranceles estos productos facilitan la tarea a los criminales para blanquear capitales ilícitos.
